{"id":3392,"date":"2026-07-23T17:03:03","date_gmt":"2026-07-23T15:03:03","guid":{"rendered":"https:\/\/alveus.app\/alveus\/?page_id=3392"},"modified":"2026-07-23T17:38:44","modified_gmt":"2026-07-23T15:38:44","slug":"aml-package-rr-3","status":"publish","type":"page","link":"https:\/\/alveus.app\/alveus\/aml-package-rr-3\/","title":{"rendered":"AML Package RR"},"content":{"rendered":"<p><img fetchpriority=\"high\" decoding=\"async\" width=\"2994\" height=\"1591\" src=\"https:\/\/alveus.app\/alveus\/wp-content\/uploads\/2025\/02\/FireShot-Capture-160-AML-Package-alveus.app_.png\" alt=\"\" srcset=\"https:\/\/alveus.app\/alveus\/wp-content\/uploads\/2025\/02\/FireShot-Capture-160-AML-Package-alveus.app_.png 2994w, https:\/\/alveus.app\/alveus\/wp-content\/uploads\/2025\/02\/FireShot-Capture-160-AML-Package-alveus.app_-300x159.png 300w, https:\/\/alveus.app\/alveus\/wp-content\/uploads\/2025\/02\/FireShot-Capture-160-AML-Package-alveus.app_-1024x544.png 1024w, https:\/\/alveus.app\/alveus\/wp-content\/uploads\/2025\/02\/FireShot-Capture-160-AML-Package-alveus.app_-768x408.png 768w, https:\/\/alveus.app\/alveus\/wp-content\/uploads\/2025\/02\/FireShot-Capture-160-AML-Package-alveus.app_-1536x816.png 1536w, https:\/\/alveus.app\/alveus\/wp-content\/uploads\/2025\/02\/FireShot-Capture-160-AML-Package-alveus.app_-2048x1088.png 2048w, https:\/\/alveus.app\/alveus\/wp-content\/uploads\/2025\/02\/FireShot-Capture-160-AML-Package-alveus.app_-650x345.png 650w\" sizes=\"(max-width: 2994px) 100vw, 2994px\" \/><br \/>\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t<img decoding=\"async\" width=\"1000\" height=\"1000\" src=\"https:\/\/alveus.app\/alveus\/wp-content\/uploads\/2025\/02\/AML-PACKAGE-A-DESTRA.svg\" alt=\"\" \/>\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t<\/p>\n<h2>AML-Package Rischio Reputazionale: due diligence e presidio del rischio di controparte per soggetti non obbligati<\/h2>\n<p>Una fascia crescente di operatori non direttamente soggetti agli obblighi AML manifesta una consapevolezza sempre pi\u00f9 strutturata circa il rischio reputazionale e sanzionatorio legato alla responsabilit\u00e0 amministrativa degli enti ai sensi del D.Lgs. 231\/2001. AML-Package Rischio Reputazionale applica lo stesso motore tecnologico della piattaforma core a un processo di due diligence reputazionale, a tutela del brand e della sostenibilit\u00e0 delle relazioni commerciali.<\/p>\n<p>\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t<img decoding=\"async\" width=\"3360\" height=\"3349\" src=\"https:\/\/alveus.app\/alveus\/wp-content\/uploads\/2025\/02\/AML-3-2.png\" alt=\"\" srcset=\"https:\/\/alveus.app\/alveus\/wp-content\/uploads\/2025\/02\/AML-3-2.png 3360w, https:\/\/alveus.app\/alveus\/wp-content\/uploads\/2025\/02\/AML-3-2-300x300.png 300w, https:\/\/alveus.app\/alveus\/wp-content\/uploads\/2025\/02\/AML-3-2-1024x1021.png 1024w, https:\/\/alveus.app\/alveus\/wp-content\/uploads\/2025\/02\/AML-3-2-150x150.png 150w, https:\/\/alveus.app\/alveus\/wp-content\/uploads\/2025\/02\/AML-3-2-768x765.png 768w, https:\/\/alveus.app\/alveus\/wp-content\/uploads\/2025\/02\/AML-3-2-1536x1531.png 1536w, 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multi-lista in tempo reale:<\/strong> verifiche su PEP, Sanction List, Adverse Media, Terrorismo e PIL, con disambiguazione automatica basata su intelligenza artificiale.<\/li>\n<li><strong>Profilatura del rischio reputazionale:<\/strong> calcolo del profilo di rischio a partire dai dati raccolti su persona fisica e persona giuridica, con configurazione autonoma dei fattori.<\/li>\n<li><strong>Monitoraggio continuo:<\/strong> sorveglianza delle variazioni societarie (CCIAA) e dei nuovi eventi sulle liste AML, con notifiche automatiche verso l&#8217;operatore.<\/li>\n<li><strong>Modello di governance a due livelli:<\/strong> workflow Operatore Due Diligence \u2192 Responsabile Servizio, proporzionato alla natura non obbligata del soggetto.<\/li>\n<\/ul>\n<p>\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t<img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" width=\"3741\" height=\"3601\" src=\"https:\/\/alveus.app\/alveus\/wp-content\/uploads\/2025\/02\/AML2-2.png\" alt=\"\" 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tecnologico di AML-Package:<\/strong> nessun investimento infrastrutturale aggiuntivo per gli intermediari che gi\u00e0 utilizzano la piattaforma Alveus.<\/li>\n<li><strong>Modello boutique e configurabile:<\/strong> parametri di rischio e workflow calibrati sulla specifica esposizione al rischio reputazionale dell&#8217;organizzazione.<\/li>\n<\/ul>\n<p>AML-Package \u00e8 l\u2019alleato ideale per le aziende che desiderano semplificare e ottimizzare la gestione dei processi AML, supportando al contempo il raggiungimento degli obiettivi strategici di crescita e conformit\u00e0 normativa.\u00a0<\/p>\n<p><strong>Non siamo semplici fornitori, <\/strong><strong>siamo il partner che ti aiuter\u00e0 a ottenere il massimo dalla tua azienda!<\/strong><\/p>\n<p><em>Scopri come fare la differenza con soluzioni digitali avanzate<\/em><\/p>\n<p>\t\t\t\t\t<a href=\"https:\/\/alveus.app\/alveus\/\/?page_id=2771\"><br \/>\n\t\t\t\t\t\t\t\t\tCONTATTACI<br \/>\n\t\t\t\t\t<\/a><\/p>\n<h2>Scopri gli altri servizi<\/h2>\n<p>\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t<img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" width=\"1000\" height=\"1000\" src=\"https:\/\/alveus.app\/alveus\/wp-content\/uploads\/2025\/02\/CLEAR-ID.svg\" alt=\"\" \/><br \/>\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t<img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" width=\"1000\" height=\"1000\" src=\"https:\/\/alveus.app\/alveus\/wp-content\/uploads\/2025\/02\/TRANSACTION-MONITORING.svg\" alt=\"\" \/><br \/>\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t<img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" width=\"1000\" height=\"1000\" src=\"https:\/\/alveus.app\/alveus\/wp-content\/uploads\/2025\/02\/REGIFLOW.svg\" alt=\"\" \/><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>AML-Package Rischio Reputazionale: due diligence e presidio del rischio di controparte per soggetti non obbligati Una fascia crescente di operatori non direttamente 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