Servizi Integrati per Aziende: Crescita, Competitività e Stabilità Economica
11 Febbraio 2025
Nessun commento
ciao prova prova
REGTECH PER AZIENDE REGOLAMENTATE
Affidabilità e innovazione per un futuro più sicuro e conforme.
Alveus rappresenta una nuova visione del RegTech, combinando innovazione tecnologica e competenza normativa per supportare le aziende, in particolare nel settore finanziario, nel rispetto delle normative e dei requisiti di conformità in modo più efficiente ed economicamente sostenibile.
SicurezzaEfficienzaConformità
AML
KYC
Rischio
Reporting
ALVEUS
PORTFOLIO PRODOTTI
I nostri prodotti
Scegli la soluzione affidabile e innovativa per soddisfare le esigenze del mercato moderno.
AML · PIATTAFORMA MODULARE
AML Package
AML-Package è una piattaforma SaaS modulare per la gestione integrata di antiriciclaggio e rischio reputazionale, destinata ad aziende e operatori regolamentati. Riunisce verifica, screening, profilazione del rischio e monitoraggio continuo in un’unica base dati certificata.
RISCHIO REPUTAZIONALE
AML Package
AML-Package Rischio Reputazionale estende il motore Alveus alla gestione del rischio reputazionale e della responsabilità amministrativa degli enti, per operatori non direttamente soggetti agli obblighi antiriciclaggio che vogliono comunque presidiare in modo strutturato l’affidabilità delle proprie controparti.
ONBOARDING SELF-SERVICE
Simply
Simply è il portale digitale che coinvolge direttamente il cliente o il fornitore nella raccolta dei dati di adeguata verifica: questionari, modulistica e documentazione in un’unica piattaforma self-service, brandizzata e integrata nativamente con AML-Package.
SEGNALAZIONI DI VIGILANZA
RegiFlow
RegiFlow ottimizza la gestione centralizzata delle segnalazioni di vigilanza antiriciclaggio (AML/CFT) e, nella sua estensione più recente, automatizza il processo di autovalutazione dei rischi ML/TF richiesto dall’art. 15 del D.Lgs. 231/2007.
MONITORAGGIO
Transaction Monitoring
Transaction Monitoring individua in modo automatizzato operazioni e comportamenti anomali attraverso un motore di regole fondato sui 34 indicatori di anomalia UIF 2023, affiancato da un modulo di Machine Learning per la gestione dei falsi positivi e integrato nativamente con AML-Package e BEEYE SOS.
OPERAZIONI SOSPETTE
Beeye SOS
Beeye SOS gestisce in modo end-to-end il processo di Segnalazione delle Operazioni Sospette, dall’alert generato dal Transaction Monitoring fino all’invio telematico all’UIF, con cifratura dedicata e piena tracciabilità del processo decisionale.
DATA QUALITY
AUIFlow
AUIFlow è il motore diagnostico di nuova generazione per la qualità dell’Archivio Unico Informatico: unifica alimentazione del dato, controlli di conformità e produzione delle Segnalazioni Aggregate (SARA) in un’unica piattaforma governata.
VERIFICA UBO
UBO-CHECK
UBO-CHECK è il modulo di presidio automatizzato dei controlli AML su Titolari Effettivi, Legali Rappresentanti e Delegati ad Operare: riconciliazione giornaliera dei dati dichiarati dall’intermediario rispetto ai riscontri dei provider di Business Information, su tutto il portafoglio clienti persone giuridiche, con workflow di remediation strutturato ed escalation formale verso le filiali.
IDENTITÀ · KYC
Clear-ID
Clear-ID rivoluziona i processi di Adeguata Verifica (ADV) e censimento anagrafico nei Gruppi Bancari, offrendo una gestione centralizzata ed efficiente dei dati e garantendo conformità normativa.
+
Coming soon
Spazio riservato alla prossima soluzione Alveus.
Prova le nostre soluzioni!
Scopri come Alveus può ottimizzare la gestione di dati e informazioni, aumentando l’efficienza e la sicurezza nel tuo settore.
PERCHÉ ALVEUS
Perché scegliere Alveus
Operiamo nei settori più regolamentati e dinamici — bancario, assicurativo e finanziario, Fintech, Gaming e Intrattenimento — con soluzioni RegTech all’avanguardia che sfruttano Intelligenza Artificiale, Machine Learning, Blockchain, Big Data e automazione. Soluzioni che combinano la solidità della tradizione con la potenza della tecnologia, assicurando strumenti sicuri, performanti e adattabili a contesti differenti.
Indipendentemente dal settore di applicazione, garantiamo efficienza operativa e piena conformità normativa, riducendo i costi di conformità e migliorando la trasparenza dei processi aziendali.
01
Controllo AML
Monitoraggio delle transazioni per la prevenzione del riciclaggio di denaro (AML – Anti-Money Laundering).
02
Analisi Predittiva del Rischio
Gestione proattiva delle vulnerabilità aziendali attraverso strumenti predittivi.
03
KYC Sicuro: Identificazione e Verifica
Processi di onboarding efficienti e protetti grazie a una rigorosa verifica dell’identità.
04
Reportistica Automatizzata: Business in Azione
Gestione rapida e accurata dei dati con soluzioni di reportistica automatizzata.
Attraverso un approccio innovativo e orientato ai risultati, supportiamo le aziende nel trasformare la conformità normativa da un obbligo a un vantaggio competitivo, migliorando sicurezza, efficienza e sostenibilità dei processi aziendali.
I NOSTRI SETTORI DI SPECIALIZZAZIONE
Diverse sfide, un unico partner.
Competenze tecnologiche e normative per rispondere a contesti operativi complessi e regolamentati.
01REGTECH
Compliance intelligente, valore reale.
Una nuova visione del RegTech che integra consulenza informatica e organizzativa per ottimizzare la gestione normativa ed efficientare i processi e i controlli operativi. Con un focus su compliance, blockchain e intelligenza artificiale, offriamo soluzioni innovative che migliorano l’efficienza, la trasparenza e la sicurezza aziendale, supportando le organizzazioni nell’affrontare le sfide regolatorie con strumenti tecnologici avanzati.
02BUSINESS INFORMATION
Dati affidabili, decisioni più sicure.
Grazie ai nostri servizi di Business Information, forniamo in tempo reale dati strategici, consentendo alle aziende di prendere decisioni in merito alla valutazione del rischio di credito, alla conformità normativa (KYC & AML) e all’automazione della reportistica, semplificando e velocizzando la generazione di report di conformità e gestione del rischio e riducendo tempi e costi operativi. Con le nostre API, trasformiamo i dati in vantaggio competitivo, migliorando efficienza e sicurezza aziendale.
03ANTI MONEY LAUNDERING
Prevenire. Rilevare. Proteggere.
Adottiamo un approccio innovativo basato su logiche gestionali semplificate per rivoluzionare la gestione dei presidi antiriciclaggio. Grazie a soluzioni avanzate e automatizzate, supportiamo le aziende nel garantire piena conformità normativa (AML), riducendo il rischio operativo e ottimizzando i processi di controllo.
04SOFTWARE & IT
Tecnologia su misura, prestazioni senza limiti.
Ci proponiamo come technical business partner, ponendoci come punto di riferimento strategico nel coordinamento tra le esigenze di business e la progettazione di soluzioni tailor-made. Grazie alla nostra expertise, sviluppiamo piattaforme digitali altamente performanti per i settori internet, intranet e comunicazione, garantendo una gestione efficiente e integrata di tutti gli aspetti comunicativi e operativi.
INSIGHTS
Ultimi Articoli e Approfondimenti
Prospettive, aggiornamenti e analisi dal mondo RegTech.
Il Mondo dei Bandi e dei Finanziamenti Pubblici: Opportunità e Sfide
11 Febbraio 2025
Nessun commento
I bandi e i finanziamenti pubblici rappresentano una risorsa fondamentale per le imprese, le start-up, e persino per i singoli cittadini che
La Gestione del Flusso di Dati tra Banche e Aziende che Richiedono Finanziamenti: Come Funziona Oggi
11 Febbraio 2025
Nessun commento
Nel mondo finanziario moderno, la gestione del flusso di dati tra le banche e le aziende che richiedono finanziamenti è diventata un
Consulenza Bancaria Online
11 Febbraio 2025
Nessun commento
Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry.
Ciao mondo!
10 Gennaio 2025
1 commento
Ti diamo il benvenuto in WordPress. Questo è il tuo primo articolo. Modificalo o eliminalo e quindi inizia a scrivere!
PARLIAMONE
Scopri come possiamo aiutarti
Per avere maggiori informazioni e consulenza sui nostri prodotti.
Tecnologia e competenza normativa,
nella stessa direzione.
Prodotti
Navigazione
© 2026 Alveus S.r.l. – Tutti i diritti riservati – C.F. 17929861007 – R.E.A. Roma n. 1750445
Aut. Prefettura di Roma n. 0053543 del 06/02/2026