RegiFlow: Gestione Centralizzata delle Segnalazioni AML/CFT
Nell’ambito della piattaforma Alveus è stato sviluppato il modulo RegiFlow, una soluzione innovativa progettata per la gestione e la produzione centralizzata delle segnalazioni di vigilanza Antiriciclaggio (AML/CFT) .
Cos’è il RegiFlow?
RegiFlow consente di ottimizzare la gestione dei dati relativi ai singoli intermediari del gruppo e dei dati consolidati richiesti a livello di gruppo. Il modulo opera su una base di dati unificata e certificata, garantendo la coerenza sia quantitativa che qualitativa delle informazioni. Inoltre, offre la possibilità di recuperare dati da strumenti esistenti, come i questionari Excel attualmente utilizzati, assicurando una transizione fluida e una continuità operativa.
Caratteristiche principali di RegiFlow
- Gestione avanzata dei flussi di segnalazione:
- Semplifica e automatizza i processi legati alle segnalazioni periodiche obbligatorie in materia di antiriciclaggio e contrasto al finanziamento del terrorismo, in linea con il decreto legislativo 231/2007 e il Manuale per le segnalazioni di vigilanza antiriciclaggio.
- Innovazione tecnologica:
- Importazione dei dati pregressi: Integra i dati dai file Excel utilizzati per il “Questionario per la raccolta dei dati ai fini AML/CFT”, garantendo una rapida operatività senza interruzioni.
- Automazione e precisione: Automatizza l’allineamento alle nuove strutture segnaletiche, riducendo significativamente i tempi necessari per aggiornare o valorizzare nuove forme tecniche.
- Modalità SaaS scalabile e sicura:
- Offerto in modalità Software as a Service (SaaS), RegiFlow garantisce una scalabilità che lo rende adatto a intermediari di diverse dimensioni.
- La soluzione è accessibile in modo sicuro da qualsiasi sede del gruppo, assicurando massima flessibilità e sicurezza.
I Vantaggi per il Gruppo
- Conformità normativa garantita: Allineato ai requisiti normativi italiani ed europei, RegiFlow rappresenta un supporto fondamentale per il rispetto delle normative AML/CFT.
- Efficienza operativa: Automatizza i flussi di lavoro, semplificando le operazioni e riducendo al minimo gli errori manuali.
- Riduzione dei rischi: Migliora il controllo e la tracciabilità dei flussi informativi AML/CFT, minimizzando i rischi di non conformità.
- Adattabilità e scalabilità: Ideale per una vasta gamma di soggetti, tra cui intermediari bancari, finanziari e società fiduciarie, rispondendo alle specifiche esigenze di ciascun operatore.
RegiFlow è molto più di un modulo: è uno strumento strategico che consente agli intermediari finanziari di gestire con sicurezza e precisione le segnalazioni antiriciclaggio, ottimizzando tempi e risorse. Con RegiFlow, le aziende possono affrontare le sfide normative con un approccio innovativo, garantendo efficienza, sicurezza e conformità normativa.
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