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AML-Package
La piattaforma integrata per la gestione del rischio e la compliance antiriciclaggio
Il sistema informativo antiriciclaggio di Alveus per intermediari bancari e finanziari, società di gaming, assicurazioni e altri operatori dei settori regolamentati.
Sistema informativo antiriciclaggio
Una piattaforma, un’unica base dati, tutti i presidi.
AML-Package è il sistema informativo antiriciclaggio di Alveus per i soggetti obbligati ai sensi del D.Lgs. 231/2007: intermediari bancari, finanziari, società di gaming, assicurazioni e altri operatori dei settori regolamentati.
Architettura SaaS cloud-native e modulare, copre l’intero perimetro normativo vigente — dal D.Lgs. 231/2007 alle Direttive europee AMLD4-6, fino alle disposizioni di Banca d’Italia, UIF e GAFI/FATF.
Principio “una sola volta”
Zero duplicazioni.
Zero disallineamenti.
Ogni dato acquisito e verificato in fase di adeguata verifica diventa un asset condiviso, disponibile a cascata per tutti i presidi successivi — profilatura del rischio, alimentazione dell’Archivio Unico Informatico, segnalazioni normative e Transaction Monitoring — secondo il principio “una sola volta”.
Capacità operative
Sei presidi, un solo workflow.
Ogni funzione è autonoma, ma condivide dati, controlli e responsabilità con l’intero processo AML.
Adeguata verifica normativa
Gestione strutturata dell’AVC secondo il D.Lgs. 231/2007, con la pratica AML come contenitore unitario di controlli e documentazione.
Anagrafica intelligente & UBO
Alimentazione automatica dei dati camerali e recupero dei Titolari Effettivi tramite integrazione nativa con i provider di Business Information.
Screening liste AML multi-provider
Verifiche su Terrorismo, PEP, PIL, Adverse Media e Sanction List, con i provider WorldCheck, Daily Control (SGR Consulting) e Aegisx — quest’ultimo con screening potenziato da intelligenza artificiale.
Risk scoring & Risk Appetite Framework
Profilazione del rischio configurabile per cliente, operazione e gruppo, con produzione automatica della Policy di rischio sempre allineata ai fattori applicati.
Monitoraggio continuo & RPA
Sorveglianza post-AVC su variazioni societarie e nuovi eventi sulle liste AML, con notifiche automatiche sulle pratiche da revisionare.
Modello di governance a tre livelli
Workflow Operatore AML → Responsabile AML → Responsabile SOS, con attivazione automatica in base al profilo di rischio e passaggio di consegne al modulo BEEYE SOS per l’eventuale segnalazione.
Perché AML-Package
Una piattaforma progettata per evolvere con la normativa.
Un’infrastruttura modulare, tracciabile e scalabile che integra automazione, governance e aggiornamento continuo.
01 / NORMATIVA
Copertura normativa totale
D.Lgs. 231/2007, AMLD4-6, disposizioni Banca d’Italia, UIF e GAFI/FATF, per soggetti obbligati e non obbligati.
02 / MODULI
Modularità
Architettura a sette moduli logici indipendenti, attivabili in standalone o come piattaforma end-to-end.
03 / AI
Ecosistema AI-augmented
L’integrazione con Aegisx porta l’analisi di Adverse Media e pattern behavior potenziata da intelligenza artificiale direttamente nel workflow di screening.
04 / CONTROLLO
Audit trail e governance
Tracciabilità completa del processo decisionale, con timestamp e riferimento all’operatore per ogni azione.
05 / CLOUD
Scalabilità
Architettura SaaS cloud-native con aggiornamenti normativi automatici, senza interventi IT da parte dell’intermediario.
Architettura modulare
Sette moduli, una sola piattaforma.
Architettura a sette moduli logici indipendenti — AML-Package, AUIFlow, RegiFlow, Transaction Monitoring, BEEYE SOS, Check-UBO e Simply — attivabili in standalone o come piattaforma end-to-end.
01
AML-Package
02
AUIFlow
03
RegiFlow
04
Transaction Monitoring
05
BEEYE SOS
06
Check-UBO
07
Simply
Demo prodotto
Porta l’intero presidio AML in un unico flusso.
Scopri come AML-Package può adattarsi alla struttura organizzativa, al profilo di rischio e ai processi del tuo intermediario.
