ProdottiBEEYE SOS
Beeye SOS
Il presidio applicativo per la gestione professionale delle Segnalazioni di Operazioni Sospette
Il modulo BEEYE SOS gestisce l’intero processo SOS, dalla ricezione degli alert generati dal Transaction Monitoring fino all’invio telematico all’Unità di Informazione Finanziaria (UIF), garantendo riservatezza, tempestività e piena tracciabilità in coerenza con il divieto di tipping-off previsto dall’art. 38 del D.Lgs. 231/2007.
ART. 35 D.LGS. 231/2007
La SOS è un adempimento essenziale, ma soprattutto un processo da governare con metodo e riservatezza.
La segnalazione di operazioni sospette (SOS), prevista dall’art. 35 del D.Lgs. 231/2007, rappresenta un adempimento fondamentale per il contrasto al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo.
BEEYE SOS organizza l’intero presidio applicativo: riceve gli alert, governa l’istruttoria con ruoli distinti, protegge i contenuti del fascicolo e accompagna l’invio telematico alla UIF con piena tracciabilità del protocollo e della documentazione.
DIVIETO DI TIPPING-OFF
Riservatezza strutturale del fascicolo SOS.
- Fascicolo digitale cifrato per singolo cliente.
- Accesso in chiaro riservato ai soli ruoli autorizzati.
- Workflow separato tra istruttoria, proposta e decisione.
- Audit trail immutabile e conservazione decennale.
FUNZIONALITÀ PRINCIPALI
Sei funzioni per gestire la SOS come un processo professionale, non come un semplice adempimento.
Il modulo collega rilevazione, istruttoria, decisione e invio, mantenendo separazione dei ruoli, protezione dei dati e visibilità operativa.
Continuità con il Transaction Monitoring
Gli alert classificati come probabile SOS vengono trasferiti automaticamente al modulo, senza ri-acquisizione manuale dei dati.
Workflow a ruoli distinti
L’Operatore AML istruisce il fascicolo, il Responsabile AML formula la proposta, il Referente SOS decide autonomamente l’invio all’UIF.
Fascicolo digitale cifrato
Ogni campo del fascicolo SOS è protetto da cifratura dedicata per singolo cliente, con accesso in chiaro riservato ai soli ruoli autorizzati.
Invio telematico e protocollo
Generazione del file conforme allo standard UIF e archiviazione del numero di protocollo e della ricevuta di acquisizione.
Audit trail immutabile
Tracciamento di ogni azione con marcatura temporale, a supporto delle verifiche ispettive e della conservazione decennale.
Dashboard operativa
Visione in tempo reale su SOS in lavorazione, scadenze, tasso di rilevazione e statistiche mensili utili anche per la vigilanza.
DAL RILEVAMENTO ALL’INVIO
Cinque passaggi per trasformare un alert in una SOS tracciata e pronta per la UIF.
Ogni passaggio è separato per responsabilità, ma unito in un solo flusso applicativo: dall’alert alla decisione finale del Referente SOS.
01
Alert ricevuto
02
Istruttoria Operatore AML
03
Proposta Responsabile AML
04
Decisione Referente SOS
05
Invio UIF e protocollo
VANTAGGI
Più tempestività, più tutela, più continuità lungo tutto il presidio AML.
La struttura del modulo aiuta a standardizzare i contenuti segnaletici, proteggere la riservatezza e mantenere continuità dalla rilevazione alla segnalazione.
01
Tempestività dell’invio e dello scambio informativo
Invio telematico sicuro e relazione più fluida con la UIF.
02
Standardizzazione e completezza dei contenuti
Riduce richieste di integrazione successive e migliora la qualità del fascicolo.
03
Tutela della riservatezza
Protegge segnalante e soggetto segnalato in coerenza con il divieto di tipping-off.
04
Continuità applicativa con Transaction Monitoring e AML-Package
Un presidio unico dalla rilevazione alla segnalazione.
05
Predisposizione al recepimento dell’AMLR
Evoluzione coerente con il Regolamento (UE) 2024/1624, in vigore dal luglio 2027.
DEMO E APPROFONDIMENTO
Gestisci l’intero processo SOS con più protezione, più metodo e più tracciabilità.
Scopri come BEEYE SOS può supportare la tua organizzazione nella gestione professionale delle Segnalazioni di Operazioni Sospette, integrando rilevazione, istruttoria e invio in un unico ambiente governato.
