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RegiFlow
Gestione centralizzata delle segnalazioni AML/CFT e autovalutazione dei rischi ML/TF
Un’unica base dati certificata per governare segnalazioni di vigilanza, autovalutazione ML/TF e produzione dei flussi Infostat.
Caratteristiche principali
Un indice operativo, non una raccolta di funzioni isolate.
Otto capacità organizzate come un flusso unico: acquisizione, calcolo, revisione, approvazione e invio.
Gestione avanzata dei flussi di segnalazione
Automazione dell’allineamento alle nuove strutture segnaletiche previste dal Manuale di Vigilanza.
Importazione dei dati pregressi
Recupero dei dati dai questionari Excel AML/CFT, per una transizione senza interruzioni operative.
Modalità SaaS scalabile e sicura
Accesso protetto da qualsiasi sede del gruppo, con un’architettura capace di adattarsi alla dimensione dell’intermediario.
Autovalutazione dei rischi ML/TF
Automazione del processo previsto dall’art. 15, comma 2, del D.Lgs. 231/2007, anticipando l’obbligo AMLR dal 10 luglio 2027.
Motore di calcolo del rischio
Determinazione di rischio inerente, vulnerabilità dei presidi e rischio residuo su scala graduata, per linea di attività e a livello consolidato.
Integrazione nativa con AML-Package
Alimentazione automatica dai dati già classificati nella piattaforma core, senza esportazioni manuali né duplicazioni.
Segnalazioni Infostat native
Generazione e validazione del file XML conforme alle specifiche di Banca d’Italia per i fenomeni della segnalazione periodica.
Governance strutturata
Iter di compilazione, revisione del RARA e approvazione degli organi aziendali, con reportistica periodica dedicata.
BASE DATI UNIFICATA E CERTIFICATA
Dati coerenti prima ancora che diventino segnalazioni.
Nell’ambito della piattaforma Alveus, RegiFlow è il modulo dedicato alla produzione e gestione centralizzata delle segnalazioni di vigilanza antiriciclaggio (AML/CFT), in linea con il D.Lgs. 231/2007 e il Manuale per le Segnalazioni di Vigilanza Antiriciclaggio di Banca d’Italia. Il modulo opera su una base dati unificata e certificata, garantendo coerenza quantitativa e qualitativa delle informazioni, con possibilità di recuperare dati da strumenti esistenti come i questionari Excel attualmente in uso.
ORIZZONTE AMLR
10 luglio 2027
L’Autovalutazione dei rischi ML/TF, già prevista dall’art. 15, comma 2, del D.Lgs. 231/2007, diventerà obbligatoria per tutti gli intermediari con il Regolamento (UE) 2024/1624.
Flusso operativo
Dal dato certificato al file XML Infostat.
RegiFlow recupera e consolida le informazioni, guida la compilazione, calcola il rischio e governa revisione, approvazione e produzione dei flussi regolamentari.
01
Base dati unificata
02
Recupero dati Excel
03
Compilazione guidata
04
Calcolo del rischio
05
Revisione RARA
06
Approvazione aziendale
07
XML Infostat
I vantaggi per il gruppo
Cinque vantaggi, con un centro preciso: il dato.
Un presidio centralizzato che combina conformità, automazione, continuità informativa e capacità di evolvere con il quadro regolamentare.
01 / CONFORMITÀ
Conformità normativa
Allineamento ai requisiti italiani ed europei in materia di AML/CFT.
02 / EFFICIENZA
Efficienza operativa
Automazione dei flussi di lavoro e riduzione degli errori manuali.
03 / AMLR
Anticipazione regolamentare
Risposta pronta all’obbligo di autovalutazione ML/TF previsto dall’AMLR dal 2027.
04 / DATI
Capitalizzazione dell’investimento
I dati già elaborati in AML-Package diventano un asset informativo unico e privo di disallineamenti.
05 / SCALA
Adattabilità e scalabilità
Configurazione adatta a intermediari bancari, finanziari e società fiduciarie di ogni dimensione.
Demo RegiFlow
Porta segnalazioni e autovalutazione dentro lo stesso flusso.
Scopri come RegiFlow può integrarsi con i sistemi esistenti e con AML-Package, riducendo attività manuali, duplicazioni e disallineamenti.
