Simply: il portale self-service per la raccolta digitale dei dati KYC/AML
Simply è il modulo Alveus dedicato alla raccolta digitale dei dati necessari ai processi di adeguata verifica: un portale brandizzato che mette il cliente o il fornitore al centro del processo, riducendo il costo di gestione delle pratiche KYC/AML/MIFID/FATCA e migliorando la qualità del dato raccolto. Simply non esegue screening o controlli automatici: raccolta e documentazione confluiscono nativamente in AML-Package, che ne cura la verifica e la valutazione del rischio.
Come Funziona
- Notifica e accesso sicuro: il cliente o fornitore riceve credenziali e un link temporizzato per accedere al portale, con autenticazione a due fattori.
- Self-service completo: compilazione autonoma di questionari (AML, MIFID, FATCA, CRS) e caricamento della documentazione richiesta, in un flusso guidato e configurabile.
- Alimentazione automatica di AML-Package: i dati raccolti alimentano in tempo reale gli screening su liste AML (PEP, Sanction, Adverse Media, Terrorismo) e i controlli di qualità gestiti dal motore core.
- Validazione finale centralizzata: verifica di congruenza con i dati camerali e controllo qualità prima della chiusura della pratica.
Funzionalità e configurabilità
- Modello boutique: questionari, documenti richiesti, flussi di approvazione e soglie interamente personalizzabili per tipologia di cliente o fornitore.
- Branding dedicato: portale adattabile con logo, colori e messaggistica dell’intermediario.
- Sicurezza avanzata: autenticazione a due fattori, link ad accesso limitato nel tempo, cifratura end-to-end e audit trail completo di ogni azione, in ottica privacy by design.
Vantaggi
- Riduzione strutturale del costo delle pratiche di adeguata verifica, grazie al coinvolgimento diretto del cliente/fornitore.
- Maggiore qualità del dato raccolto e minore necessità di solleciti e integrazioni successive.
- Customer experience semplice e veloce, con tracciabilità completa del processo.
- Integrazione nativa con AML-Package: nessuna duplicazione di dati o controlli, un solo ecosistema di compliance.
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