ProdottiAML-Package RR
AML-Package RR
Due diligence e presidio del rischio di controparte per soggetti non obbligati
Il motore tecnologico di AML-Package applicato alla due diligence reputazionale, per tutelare il brand e la sostenibilità delle relazioni commerciali.
Rischio reputazionale
Una consapevolezza nuova, un presidio più strutturato.
Una fascia crescente di operatori non direttamente soggetti agli obblighi AML manifesta una consapevolezza sempre più strutturata circa il rischio reputazionale e sanzionatorio legato alla responsabilità amministrativa degli enti ai sensi del D.Lgs. 231/2001.
Compliance by design
La tecnologia AML al servizio della tutela del brand.
AML-Package Rischio Reputazionale applica lo stesso motore tecnologico della piattaforma core a un processo di due diligence reputazionale, a tutela del brand e della sostenibilità delle relazioni commerciali.
Funzionalità principali
Sei presidi per conoscere, valutare e monitorare la controparte.
Dalla raccolta documentale al monitoraggio continuo, ogni controllo confluisce in una pratica di due diligence tracciabile.
Due Diligence reputazionale
Raccolta dati anagrafici e documentali della società e delle persone fisiche collegate, con la pratica DD come contenitore unitario di controlli e documentazione.
Anagrafica intelligente & UBO
Alimentazione automatica dei dati camerali e recupero dei Titolari Effettivi tramite i provider Coface e Aegisx.
Screening multi-lista in tempo reale
Verifiche su PEP, Sanction List, Adverse Media, Terrorismo e PIL, con disambiguazione automatica basata su intelligenza artificiale.
Profilatura del rischio reputazionale
Calcolo del profilo di rischio a partire dai dati raccolti su persona fisica e persona giuridica, con configurazione autonoma dei fattori.
Monitoraggio continuo
Sorveglianza delle variazioni societarie (CCIAA) e dei nuovi eventi sulle liste AML, con notifiche automatiche verso l’operatore.
Modello di governance a due livelli
Workflow Operatore Due Diligence → Responsabile Servizio, proporzionato alla natura non obbligata del soggetto.
Perché AML-Package RR
Ridurre il rischio prima che diventi un danno reputazionale.
Un modello configurabile che porta prevenzione, controllo e continuità operativa nelle relazioni con le controparti.
01 / PREVENZIONE
Prevenzione di sanzioni e danni reputazionali
Identificazione preventiva di controparti a rischio prima dell’avvio o del consolidamento della relazione commerciale.
02 / D.LGS. 231
Compliance by design
Presidio coerente con il D.Lgs. 231/2001, senza gli oneri procedurali propri dei soggetti obbligati AML.
03 / PIATTAFORMA
Stesso motore tecnologico di AML-Package
Nessun investimento infrastrutturale aggiuntivo per gli intermediari che già utilizzano la piattaforma Alveus.
04 / CONFIGURAZIONE
Modello boutique e configurabile
Parametri di rischio e workflow calibrati sulla specifica esposizione al rischio reputazionale dell’organizzazione.
Screening reputazionale
Cinque ambiti di verifica, un unico processo.
Lo screening multi-lista viene eseguito in tempo reale, con disambiguazione automatica basata su intelligenza artificiale.
01
PEP
02
Sanction List
03
Adverse Media
04
Terrorismo
05
PIL
Due diligence reputazionale
Proteggi il brand prima di avviare o consolidare una relazione commerciale.
Scopri come configurare fattori di rischio, workflow e monitoraggi sulla specifica esposizione reputazionale della tua organizzazione.
