Beeye: per le Segnalazione di Operazioni Sospette - Finalità, Strumenti e Requisiti Operativi
Il modulo Beeye è stato sviluppato in piena conformità alle istruzioni emanate dalla UIF, che perseguono i seguenti obiettivi prioritari:
La segnalazione di operazioni sospette (SOS)
Rappresenta un adempimento fondamentale volto a garantire l’efficace contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo, contribuendo al rafforzamento del sistema di prevenzione e repressione dei fenomeni illeciti in ambito finanziario. Tale segnalazione è finalizzata a portare a conoscenza dell’Unità di Informazione Finanziaria (UIF) le operazioni per le quali si ha certezza, si nutre un sospetto o sussistono motivi ragionevoli per ritenere che siano in corso, siano state effettuate o tentate, attività connesse al riciclaggio di proventi di attività criminose o al finanziamento del terrorismo.
Vantaggi principali
- Tempestività dell’invio delle segnalazioni e dello scambio di informazioni tra i segnalanti e la UIF, attraverso l’utilizzo di un canale telematico sicuro ed efficiente.
- Omogeneità e completezza delle informazioni contenute nella segnalazione, con attenzione alle specificità delle diverse categorie di segnalanti e delle operazioni oggetto di analisi, al fine di ridurre la necessità di successivi chiarimenti e integrazioni informative;
- Standardizzazione dei contenuti segnaletici per agevolare l’accesso e il trattamento automatizzato degli elementi informativi rilevanti;
- Integrazione tra dati strutturati e documenti elettronici allegati, sia come parte integrante della segnalazione sia in risposta a richieste puntuali da parte della UIF.
- Sinteticità e chiarezza degli elementi descrittivi dell’operatività sospetta, al fine di facilitarne la comprensione e l’analisi da parte degli organi preposti.
- Controllo e validazione dei dati inseriti, allo scopo di assicurare la correttezza, coerenza e integrità delle informazioni inoltrate.
- Tutela della riservatezza del soggetto segnalante, quale elemento essenziale per promuovere e incentivare una collaborazione attiva e responsabile da parte degli operatori vigilati.
In tale contesto, il corretto utilizzo del nuovo modello segnaletico, unitamente alle funzionalità offerte dal modulo Beeye, rappresenta un presupposto essenziale per rafforzare la qualità del flusso informativo e la collaborazione tra il sistema finanziario e l’Autorità, nel rispetto dei principi di legalità, trasparenza e riservatezza.
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